Śledź gotowość Money-Financial Investigator
To wyzwanie dla księgowych i śledczych.

Według Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, imigracji i organów celnych (ICE) kluczowym faktem egzekwowania prawa w XXI wieku jest to, że dochodzenia finansowe będą miały kluczowe znaczenie w walce z organizacjami przestępczymi i terrorystycznymi. ICE chce być liderem śledczym, stosując systemowe podejście do ataków na przestępstwa finansowe.

Śledczy i analitycy finansowi ICE czerpią ze spuścizny odziedziczonej po amerykańskiej służbie celnej, która została upoważniona na mocy ustawy o tajemnicy bankowej i ustawy o kontroli prania pieniędzy do prowadzenia dochodzeń w sprawie nielegalnego przepływu walut w Stanach Zjednoczonych i poza nimi
Stany Głośne dochodzenia celne z przeszłości, takie jak sprawa Bank of Credit and Commerce International (BCCI), pokazały, w jaki sposób nasz system finansowy może zostać uszkodzony i wykorzystany do ułatwienia prania dochodów pochodzących z działalności przestępczej.

To oczekiwanie jest celem ogólnoświatowym. Na przykład profil Akredytowanego Inspektora Finansowego w Wielkiej Brytanii przedstawia wysoki profil. Niektóre z jego podstawowych funkcji to: Wspieranie brytyjskiego programu finansowania terroryzmu (CTFP) i National Terrorist Financial Investigation Unit w zakłóceniu sieci wsparcia umożliwiających terroryzm poprzez prowadzenie dochodzeń w sprawie finansów osób, grup i organizacji, które zostały zidentyfikowane jako podejrzane. W szczególności, aby:

O Ściśle współpracuj z instytucjami finansowymi z sektora prywatnego i wszelkimi innymi przedsiębiorstwami zajmującymi się transakcjami o wysokiej wartości w odpowiedzi na raporty o podejrzanych działaniach (SAR), nagłe zmiany w ustalonych wzorcach zachowań bankowych lub płatności dla firm, których produkty mogą umożliwić działalność terrorystyczną
O Współpraca z innymi agencjami, takimi jak Urząd Skarbowy i Celny, w celu zbadania źródeł i receptorów dużych przepływów pieniężnych i innych aktywów o wysokiej wartości
O Rozwijaj relacje z prywatnymi księgowymi i śledczymi z sektora prywatnego, aby pomóc w identyfikacji podejrzanych transakcji i przepływów finansowych, w szczególności poprzez „firmy świadczące usługi pieniężne” (MSB), takie jak kantory wymiany walut, kasjerzy czeków i „przelewy bankowe”
O Podejmij dochodzenia w sprawie nadużyć organizacji charytatywnych, darowizn poszczególnych „filantropów” oraz korzystania z przedpłaconych kart kredytowych dostępnych w instytucjach morskich, które pozostawiają niewiele dzięki papierowym szlakom
O Wspieranie identyfikacji i zamrażania aktywów terrorystów

Niezbędne działania tej roli obejmują:

O Zbadaj przydzielone zapytania
O Wywiad podejrzany
O Używaj danych wywiadowczych do wspierania celów policyjnych

Niezbędne doświadczenie oraz specjalistyczne umiejętności i wiedza:

O Powinien mieć podłoże dochodzeniowe (policja, wojsko, służby celne, przychody, władze lokalne itp.
O wykwalifikowany ankieter
O Szeroka wiedza na temat uprawnień do wyszukiwania i zajmowania (PACE / terroryzm), a także świadomość najnowszych przepisów UE w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi
O Umiejętność przygotowania i przedstawienia materiału sprawy
O Przygotowany do poddania się kontroli bezpieczeństwa i testom integralności

Podstawowe kompetencje behawioralne to:

O Perspektywa strategiczna
O Szacunek dla rasy i różnorodności
O Zespół pracuje
O Skuteczna komunikacja
O Rozwiązywanie problemów
O Planowanie i organizacja
O Osobista odpowiedzialność
O Elastyczność

Główne obowiązki obejmują: dochodzenie w sprawie zapytań. Działaj jako oficer w sprawie, zapewniając, że dochodzenie zostanie przeprowadzone dokładnie i sprawnie, zgodnie z polityką dochodzeniową i odpowiednimi wymogami prawnymi. Upewnij się, że wszystkie sprawy związane z procesem informacyjnym są przeprowadzane szybko, skutecznie i zgodnie z ustawodawstwem, polityką i procedurą.

ICE wyraża również zaniepokojenie wpływem przekupstwa, oszustwa i defraudacji na rynki finansowe. W ramach tego wyzwania śledczy finansowi muszą wiedzieć o wynikach ICE dochodzeń, które wykazały, że skorumpowani zagraniczni przywódcy kierują nielegalne fundusze do amerykańskich instytucji finansowych na pranie lub inwestycje. ICE wskazuje na kilka „czerwonych flag” dla śledczych:

O Wysocy rangą urzędnicy państwowi zakładający spółki offshore i rachunki bankowe
O Urzędnicy piszą czeki na nieistniejące towary i usługi firmom będącym własnością polityka, jego współpracowników lub członków rodziny
O Przelewy na rachunki bankowe w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach
O Urzędnicy rządowi kupujący znaczne aktywa lub inwestujący w wysokiej klasy nieruchomości w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach
O Urzędnicy gromadzący niewyjaśnione bogactwo finansowe, często niespójne z informacjami zawartymi w publicznych formularzach ujawnień
O Lekceważenie ogólnych procedur księgowych przy zakupie sprzętu rządowego i wykorzystaniu środków rządowych

Jednym z owocnych obszarów dla księgowych zajmujących się kryminalistyką jest służba finansowa. Zapotrzebowanie na tych specjalistów jest wysokie na całym świecie.Spełnienie podstawowych i kluczowych kompetencji oczekiwanych od akredytowanych detektywów finansowych to świetny sposób na rozpoczęcie.