Łączenie kropek

• Może 6, 2024

Ataki 911, Eliot Spitzer i Sędzia Gross mają wspólną kropkę. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Osoby zaangażowane w niszczycielskie ataki 911 były dalej powiązane z transakcjami finansowymi, które powinny były podnieść czerwone flagi i wszcząć dochodzenia. Świadomość powstała w wyniku działań wdrożonych po wrześniu 2001 r. Wywołała skandal, w który zaangażował się Eliot Spitzer. Seria transakcji wykraczających poza jego normalny wzór wywołała czerwone flagi, które przekazano w złożonym Raporcie o podejrzanych działaniach, co z kolei doprowadziło do odkrycia powiązań Spitzera z pierścieniem prostytucji i planami korupcji. Przeszedł od bycia inteligentnym i szanowanym obywatelem do wstydliwego zestawu wydarzeń, które przynajmniej stanowiły lekcję dla wielu. Transakcje na jego rachunkach bankowych odzwierciedlały normalne transakcje: depozyty płacowe, płatności rachunków itp. Ten wzór został nagle przerwany, gdy zażądał przekazów pieniężnych i transakcji przelewowych, każda z nich poniżej progu 10 000 USD. Punktem kulminacyjnym była minuta, w której Spitzer poprosił urzędników banku o nieujawnianie jego nazwiska.

Pranie pieniędzy, zgodnie z definicją Federalnej Rady Egzaminacyjnej Instytucji Finansowych w Podręczniku Egzaminacyjnym BSA / AML, jest przestępczą praktyką polegającą na przetwarzaniu nieuczciwie zdobytych lub „brudnych” pieniędzy w wyniku szeregu transakcji; w rezultacie fundusze są czyste i zyskują pozór legalności. Pranie pieniędzy zasadniczo nie obejmuje waluty na każdym etapie procesu prania.

Pranie pieniędzy zasadniczo obejmuje trzy niezależne kroki:
1, Umieszczenie: To pierwszy i najbardziej wrażliwy etap prania pieniędzy. Celem jest wprowadzenie nielegalnych wpływów do systemu finansowego bez zwracania uwagi instytucji finansowych lub organów ścigania. Techniki lokowania obejmują strukturyzację depozytów walutowych w celu uniknięcia wymogów sprawozdawczych lub mieszanie depozytów walutowych legalnych i nielegalnych przedsiębiorstw. Na przykład, dokonując trzech depozytów w wysokości 2200 USD, 1900 USD i 5700 USD

2. Nakładanie warstw: Obejmuje przenoszenie funduszy w całym systemie finansowym. Celem jest zamieszanie i wyeliminowanie papierowej próby. Przykładami są: przelewy na różne kwoty, kilka rachunków w różnych instytucjach finansowych itp.

3. Integracja: Na tym etapie osiąga się najwyższy poziom prania pieniędzy. Ten etap służy do stworzenia pozoru legalności poprzez dodatkowe transakcje. Na przykład transakcje dotyczące nieruchomości, trustów i innych aktywów. Celem jest posiadanie alibi dla źródła tych funduszy.

Nawet sędziowie, których rolą jest wymierzanie sprawiedliwości, nie wpadają w pułapkę prania pieniędzy. Oto sekwencja wydarzeń, które według Federalnego Biura Śledczego FBI miały miejsce w programie prania pieniędzy i korupcji z udziałem amerykańskiego sędziego.

o Sędzia GROSS spotkał tajnego agenta FBI udającego handlarza skradzioną biżuterią
o Kilka spotkań
o Sędzia Gross i jego przyjaciel uzgodnili, że będą prać pieniądze i sprzedawać skradzioną biżuterię dostarczoną przez tajnego agenta.
o GROSS wprowadził następnie tajnego agenta do restauratora Freeport
o Właściciel przyłączył się do programu dotyczącego prania skradzionych wpływów z biżuterii, a także zgodził się przedstawić fałszywe faktury, aby wyglądało na to, że wpływy były wynikiem imprez cateringowych organizowanych przez Café by the Sea.
o Wyprał około 130 000 $ w gotówce dla tajnego agenta i zatrzymał dla siebie od piętnastu do dwudziestu procent.
o BRUTTO i GRUTTADAURIA sprzedały lub zgodziły się sprzedać ponad 280 000 $ rzekomo skradzionej biżuterii dostarczonej im przez tajnego agenta
(Źródło: Federal Bureau of Investigation, FBI)

Cały świat był wstrząśnięty skutkami prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Transakcje finansowania terroryzmu obejmują zarówno nielegalne, jak i legalne źródła. Nielegalne działania obejmują wymuszenia, porwania i handel narkotykami. Niewłaściwe wykorzystanie organizacji non-profit jest również powszechne.

Kluczem są pieniądze. Transakcje finansowe ujawniają nie tylko sytuację ekonomiczną organizacji. Księgowi sądowi łączą kropki.

Instrukcje Wideo: Kropki / Dots (ENG/GER/ESP) (Może 2024).