Pranie pieniędzy i handel ludźmi

• Może 19, 2024

Handel ludźmi generuje nielegalne zyski i nielegalne bogactwo. Pranie pieniędzy to proces, w którym brudne pieniądze stają się czyste. Księgowi medycyny sądowej odgrywają ważną rolę, pomagając odkryć nielegalne fundusze związane z handlem ludźmi, wykorzystując specjalne techniki dochodzeniowe.

Pranie pieniędzy odbywa się w trzech etapach:

1. Umieszczenie
2. Nakładanie warstw
3. Integracja

Podczas etapu umieszczania brudne pieniądze z różnych źródeł, takich jak handel narkotykami, handel ludźmi i przemyt ludzi, handel bronią palną, korupcja, oszustwa itp. Są rozkładane na małe kwoty i wprowadzane do systemu finansowego. Instytucje finansowe to bank, firmy ubezpieczeniowe, dealerzy samochodowi, kasyna i inne firmy zgodnie z ustawą o tajemnicy bankowej.

Etap warstwowania ma miejsce, gdy trudno jest podążać ścieżką audytu. Ponieważ pieniądze znajdują się już w instytucji finansowej, celem tego etapu jest oddzielenie nielegalnych źródeł pieniędzy od ich właścicieli. Pieniądze są przekazywane z konta 314 na konto 422. Czeki podróżne są kupowane za pomocą środków na koncie 314 i tak dalej. Obejmuje sieć transakcji, która utrudnia ich prześledzenie. Nielegalne fundusze są mieszane z legalnymi środkami.

Na etapie integracji nielegalne fundusze osiągnęły wygląd czystych pieniędzy. Te pieniądze wracają na rynek w postaci inwestycji w nieruchomości, dzieła sztuki oraz wiele towarów i usług.

Ponieważ handel ludźmi jest tak lukratywnym rynkiem na całym świecie, że pieniądze są włączane do systemu finansowego lub prane przez przyjaciół i krewnych, na przykład w sprawie, która jest obecnie badana.

To historia mężczyzny, który rzekomo prowadził pierścień handlu ludźmi i prostytucji przez prawie dwie dekady. Ten sprawca chodził z miasta do miasta, zarabiając setki tysięcy pieniędzy, które prał przez przyjaciół i krewnych. Zgodnie z doniesieniami policji, ten mężczyzna trzymał dziesiątki kobiet zamkniętych w „stajniach”, gdzie nakłoniono je do używania heroiny i kokainy i pobito, jeśli nie osiągnęły dziennego limitu prostytucji od 500 do 1000 dolarów. Ile kobiet Nie wiem, ale spójrzmy tylko na wyprane pieniądze, jeśli te fakty zostaną udowodnione. Ponownie, weźmy dolny koniec, 500 USD dziennie, 360 dni w ciągu 20 lat. Oznacza to, że dochód od jednej ofiary w tym czasie wyniósłby 3 600 000 USD. Wykonuj matematykę, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę ofiar.

Osoby zajmujące się handlem ludźmi i nowoczesnym niewolnictwem mają wiele źródeł dochodów, ponieważ dostarczają towary i usługi dla swoich ofiar w celu utrzymania ich w nieskończonej niewoli długów. Sprawcy zyskują wartość dodaną, która spłaszcza ich chciwość: mnóstwo pieniędzy!

Przekładając się na scenariusz monetarny, poniższy przypadek, chociaż najwyraźniej nie można ich przedstawiać jako ofiary, ujawnili swoje miesięczne zarobki, które na podstawie wniosku można zastosować do dochodów uzyskanych przez ofiary w imieniu ich sprawców:

Raport prasowy stwierdził:
„Niektóre ofiary zaangażowane w tę sprawę nadal pracowały w burdelu dobrowolnie, nawet po całkowitym spłaceniu długów. Na przykład kobieta określana jako WS oświadczyła, że ​​przyjęła dług jako koszt możliwości przyjazdu do Australii w celu zarobienia pieniędzy. W okresie obowiązywania umowy musiała zarabiać od 12 000 do 13 000 USD miesięcznie. W tym tempie spłaciła swój dług w ciągu trzech miesięcy. Następnie pracowała według stawki 8 000 $, a następnie 2000 $ miesięcznie. Te pieniądze zostały odesłane z powrotem do jej rodziny w Tajlandii. Inna kobieta, PN, podobno również pozostała po spłacie zadłużenia przez trzy miesiące, pracując siedem dni w tygodniu, zarabiając około 15 000–17 000 USD miesięcznie. WP, trzecia kobieta, również pozostała po spłacie zadłużenia przez dwa miesiące i dwadzieścia dni, zarabiając około 15 000 USD miesięcznie.8 Twierdzono, że wszystkie zaangażowane kobiety były świadome okoliczności związanych z umową i że od czasu pobytu w Australii nie poniósł żadnej szkody psychicznej ani fizycznej. ”

15 000 USD x 12 miesięcy = 180 000 USD
17 000 USD x 12 miesięcy = 204 000 USD

Ponieważ prostytucja jest przestępstwem, dochody te były nielegalne, przez co podlegały przepisom dotyczącym prania pieniędzy.

Wiele pozostaje do zrobienia. Three Ps: Ochrona, ściganie i zapobieganie są kluczowe w ściganiu prania pieniędzy i handlu ludźmi. To świetne podejście. Najpotężniejszym z nich jest zapobieganie. Moim sloganem odnoszącym się do oszustwa, ale odnosi się do każdego przestępstwa, jest to, że Zapobieganie jest lepsze niż wykrywanie i dochodzenie. Zapobieganie oznacza edukację poprzez programy uświadamiające z udziałem społeczności jako całości oraz kampanię informacyjną mającą na celu edukację wrażliwych celów chciwych przestępców, takich jak ci opisani w tym artykule.

Instrukcje Wideo: Zatrzymani w sprawie handlu ludźmi i brutalnego pobicia (Może 2024).